京華時報(bào)訊 據(jù)美國《星島日報(bào)》報(bào)道，2011年，時任中國儲備糧管理總公司河南周口直屬庫主任的喬建軍卷款潛逃至美國。喬建軍前妻趙世蘭于今年3月被美國警方拘捕，并被控以移民欺詐、洗黑錢等罪名。案件于美國時間5月18日在洛杉磯聯(lián)邦法院開庭。
在百人“紅色通緝令”上，喬建軍名列第3。今年3月，喬建軍及其前妻趙世蘭在美被起訴。洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室于3月18日表示，趙世蘭已在華盛頓州被捕。起訴書指出，趙世蘭與喬建軍通過洗錢在西雅圖郊區(qū)購買了一棟住宅，兩人用于洗錢的資金與其侵吞的公款有關(guān)。目前趙世蘭已被捕，喬建軍被美方通緝。
檢方對趙世蘭和喬建軍控以EB-5投資移民欺詐，其中關(guān)鍵就是無法證明資金來源。美國檢方文件指出，趙和喬在中國偽造了兩家公司，用以掩蓋投資移民的真實(shí)資金來源。而且兩人當(dāng)年在已離婚的情況下仍以夫妻身份申請移民，同樣構(gòu)成移民欺詐。美國檢方文件提到了兩人轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的罪名，但沒提到具體金額來源。
由于法院文件仍處于密封狀態(tài)，檢辯雙方都沒透露更多訊息。律師王婧分析，18日的庭訊應(yīng)是程序上的聽證，值得關(guān)注的是，當(dāng)美方調(diào)查具體贓款金額來源時，需要中方協(xié)助，“調(diào)查取證方面將開啟中美雙方合作調(diào)查犯罪的新篇章”。
移民欺詐最高可被判入獄25年，罪名成立后，也可能面臨被遣返，并被禁止再進(jìn)入美國。由于目前中美沒有簽署司法引渡協(xié)議，律師王婧認(rèn)為美方更有可能以“驅(qū)逐出境”的名義，將趙送回中國。
罪行回放
“碩鼠”攜數(shù)億巨款逃美
2011年11月，時任中儲糧周口直屬倉庫主任的喬建軍攜款3億多元潛逃異國。后經(jīng)河南省檢察機(jī)關(guān)查明，喬建軍與糧商勾結(jié)，讓糧商銷售糧庫中的儲備轉(zhuǎn)換糧，或虛報(bào)“托市糧”收購數(shù)量，騙取國家糧食款7億多元，其中約5000萬美元提前轉(zhuǎn)移到美國。2011年國慶期間，喬建軍攜數(shù)億元贓款潛逃美國。在查辦喬建軍案件的過程中，河南省檢察院不斷收到有關(guān)中儲糧河南分公司的舉報(bào)材料，越查線索越多，已立案查辦110人。
喬、趙二人是通過美國的投資移民項(xiàng)目赴美的。趙世蘭向美國移民局謊稱將向美國企業(yè)投資50萬美元，但調(diào)查結(jié)果顯示趙的相關(guān)文件全部造假，她的50萬美元根本沒有投資到任何項(xiàng)目，事實(shí)上，這筆錢被用于購買西雅圖郊區(qū)的一棟住宅，錢的來源和周口市糧庫的一筆洗錢交易有關(guān)。
另外，喬建軍赴美時已與趙世蘭離婚，但趙世蘭在申請投資移民時，謊稱兩人仍有婚姻關(guān)系。
今年3月，央視曾赴美調(diào)查喬建軍現(xiàn)狀，探訪時，記者發(fā)現(xiàn)喬家在西雅圖的房子占地約900多平方米，建筑面積約為340平方米，其中包括4間臥室，所在街區(qū)安靜，交通非常便利。該房產(chǎn)成交于2012年，成交價格52.5萬美元。
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