【掃黑除惡進(jìn)行時(shí)】
全省法院集中宣判一批“套路貸”惡勢力案
新甘肅·甘肅日報(bào)記者朱婕
6月20日上午，省高級人民法院通報(bào)了當(dāng)天上午全省法院集中公開宣判的一批“套路貸”惡勢力案件。
據(jù)介紹，隨著掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的深入開展，今年以來有一大批涉黑涉惡案件進(jìn)入審判環(huán)節(jié)。為確保專項(xiàng)斗爭取得顯著實(shí)效，全省法院在切實(shí)把好案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)的同時(shí)，進(jìn)一步加大工作力度，加快辦案節(jié)奏，專項(xiàng)斗爭的推進(jìn)力度越來越大、步子越來越快、成效越來越好。
蘭州市城關(guān)區(qū)夏某某“套路貸”惡勢力案
2017年9月至2018年8月期間，被告人夏某某、盛某某為謀取非法利益，糾集被告人方某、胡某某、倪某某、盛某某等人從事非法高利放貸業(yè)務(wù)，在放貸、催款過程中，采用欺騙、威脅、恐嚇、滋擾等手段，多次有組織地實(shí)施非法放貸討債的犯罪活動，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會秩序，造成了惡劣的社會影響，逐漸形成了以被告人夏某某、盛某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的較為固定的“套路貸”惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人夏某某、盛某某、方某、胡某某、倪某某、盛某某以非法占有為目的，騙取人數(shù)眾多的公民數(shù)額特別巨大的財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)依法審理，被告人夏某某等人被分別判處有期徒刑十二年至二年不等的刑罰，并處罰金。
白銀市白銀區(qū)楊某“套路貸”惡勢力案
2017年12月以來，被告人楊某伙同尹某（另案處理）為了實(shí)現(xiàn)通過從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸賺錢的目的，先后糾集劉某、高某、向某、徐某、姜某某等人形成固定的惡勢力犯罪集團(tuán)，在湖南省長沙市租賃房屋成立非法網(wǎng)絡(luò)放貸工作室從事放貸活動，并通過微信、QQ群聯(lián)系有借貸需求的被害人，以借貸需留存信息為名獲取被害人家庭、學(xué)校、親朋的聯(lián)系方式以及手機(jī)、通訊錄等信息資料，通過支付寶“存證云”平臺或者微信“米房”等網(wǎng)絡(luò)平臺簽訂貸款合同，按不等的比例收取中介費(fèi)、人工成本費(fèi)、利息等，以此虛增債務(wù)、加收逾期費(fèi)，并將到期無法還款的被害人介紹到其他網(wǎng)貸公司，讓被害人繼續(xù)借錢還貸，對于無法及時(shí)還款的被害人采用短信威脅、電話轟炸等方式催收債務(wù)。被告人楊某、劉某、高某、徐某、向某、姜某某無視國法，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，實(shí)施“套路貸”活動，詐騙公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。經(jīng)依法審理，被告人楊某等人被分別判處有期徒刑六年至一年六個(gè)月不等的刑罰，并處罰金。
白銀市白銀區(qū)歐某某“套路貸”惡勢力案
2017年9月以來，被告人歐某某、肖某某、楊某、唐某某伙同被告人羅某、王某某、劉某、肖某某、宋某某、彭某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過網(wǎng)絡(luò)主要針對在校大學(xué)生實(shí)施非法高利放貸，誘騙被害人簽訂虛高借款合同，單方肆意認(rèn)定違約共同騙取錢款，屬典型的“套路貸”，其中歐某某、肖某某、楊某、唐某某、羅某、王某某達(dá)到數(shù)額特別巨大；劉某、肖某某、宋某某、彭某某達(dá)到數(shù)額巨大，符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。上述被告人實(shí)施的“軟暴力”催收方式帶有欺凌、強(qiáng)制、壓迫的性質(zhì)，嚴(yán)重破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序，損害被害人的財(cái)產(chǎn)安全，干擾被害人的正常生活和學(xué)習(xí)，造成了較為惡劣的社會影響，屬于惡勢力犯罪集團(tuán)。經(jīng)依法審理，被告人歐某某等人被分別判處有期徒刑十三年至三年不等的刑罰，并處罰金。
白銀市白銀區(qū)吳某某“套路貸”惡勢力案
2017年6月至2017年12月期間，被告人吳某某、潘某某、梁某某、陳某某、陳某某無視國法，在無金融資質(zhì)、未經(jīng)工商登記注冊的情況下，虛構(gòu)其正規(guī)放貸的事實(shí)，隱瞞其騙取借款人財(cái)產(chǎn)的真相，以非法網(wǎng)絡(luò)貸款公司的名義，通過微信、QQ群等網(wǎng)絡(luò)手段與有借貸需求的不特定人員簽訂虛高借款合同，制造民間借貸假象，再以收取逾期費(fèi)或以貸還貸等名義虛增債務(wù)或肆意認(rèn)定違約，在被害人未償還虛高“借款”的情況下，又采用短信、電話滋擾等手段軟硬兼施索取“債務(wù)”，從中獲取高額利益，已形成固定的惡勢力犯罪集團(tuán)，屬于“套路貸”。其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)物，故各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)依法審理，被告人吳某某等人被分別判處有期徒刑十二年七個(gè)月至一年六個(gè)月不等的刑罰，并處罰金。
白銀市白銀區(qū)陳某“套路貸”惡勢力案
2017年10月以來，被告人陳某、楊某某、章某、陸某、魯某某、羅某某、周某某無視國法，在無金融資質(zhì)、未經(jīng)工商登記注冊的情況下，虛構(gòu)其從事正規(guī)放貸業(yè)務(wù)的事實(shí)，隱瞞其騙取借款人財(cái)產(chǎn)的真相，以非法網(wǎng)絡(luò)貸款公司的名義，通過微信、QQ群等網(wǎng)絡(luò)手段，誘使有借貸需求的不特定人員簽訂虛高借款合同，制造民間借貸假象，再以收取逾期費(fèi)或以貸還貸收取中介費(fèi)等名義虛增債務(wù)或肆意認(rèn)定違約，在被害人未償還虛高“借款”的情況下，又采用短信、電話滋擾等手段軟硬兼施索取“債務(wù)”，從中獲取高額利益，已形成固定的惡勢力犯罪集團(tuán)，屬于“套路貸”犯罪；其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)物，故各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)依法審理，被告人陳某等人被分別判處有期徒刑八年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等的刑罰，并處罰金，沒收違法所得。
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